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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina de modo a os envolvidos no esquema por corrupçãeste.

O pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Este magistrado destacou ainda o risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período do tramitação dos recursos no tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.

Vallisney observou qual o sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.

De pacto utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

As ordens por prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do qual os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.

Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando este propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste por reais.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem do um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em visite este link comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

Procurado através reportagem de Aprecie, o Itaú disse em nota que não é Parcela da proceder, e de que a transaçãeste não envolveu esse Género do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo de que o contrato do aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

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Por tratado utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos para este escritório de Pagnozzi, contratado de modo a criar a defesa administrativa do banco no Carf.

Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Pelo documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e qual movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

ESTES réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”